证券代码:600209      证券简称:*ST罗顿       编号:临2021-076

 

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

公司第八届董事会第十四次会议于20211114日以通讯方式召开,会议通知于20211111日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后,发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

 

罗顿发展股份有限公司董事会

20211115


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